威尼斯女华商涉嫌逃税，25万欧元资产被扣押

华人头条米兰7月8日电 据意媒报道，威尼斯金融警察在一项打击逃税行动的调查中发现，一华人女子涉嫌开具虚假发票和从未发生过的销售，该华人女子因使用不存在的交易发票进行欺诈申报。近日，威尼斯省金融警察指挥部对上述华人女子实施了由维罗纳市法院初步调查法官（GIP）发布的预防性扣押令。

据报道，这次扣押是在对造纸公司为逃税而开具的一系列复杂的虚假发票进行调查后进行的。后者由华人管理，在托斯卡纳的低成本服装零售领域设有虚构的办事处。在虚假发票的接收者中，警方追溯到一家同样由华人管理的独资企业，该企业已经在维罗纳地区开展业务，该企业因使用与超过38.1万欧元的虚构费用有关的虚假发票而受到审查。

报道称，这些虚假发票（在纳税申报表中进行核算和使用）使人们有可能逃避Irpef和增值税，总额约为25万欧元，相当于犯罪所得的利润。该公司所有者因“通过使用发票或其他文件进行不存在的业务进行欺诈性申报”的犯罪行为，已被调查人员报告至维罗纳法院检察官办公室，同时提出预防性扣押的建议25万欧元。威尼斯警方对嫌疑人进行了资产调查，发现并扣押了所有位于维罗内塞地区的金融资产和三处房产，价值相当于扣押的全部金额。