欧洲检察官办公室协调打击海关欺诈，意大利查获多起虚假申报钢铁进口案

华人头条米兰2月10日电 据意媒报道，意大利瓦雷泽省一名企业负责人因涉嫌参与中国钢铁走私案，目前正接受意大利金融警卫队的调查。此案由欧洲检察官办公室（EPPO）协调，涉及通过虚假原产地声明进行的欺诈性进口操作。

据意大利金融警卫队费拉拉分队透露，调查涉及费拉拉省和瓦雷泽省两家企业的负责人。他们被指控伪造海关文件，将来自中国的钢卷虚假申报为韩国原产，以此规避对中国产品征收的反倾销关税。

2024年10月，这两家企业已被扣押了240万欧元的金融资产。进一步的调查显示，金融警卫队已查明了60起欺诈性进口操作，并发现了用于证明虚假韩国原产地的伪造证书。

在意大利多个地区进行的搜查中，查获的原始证书明确显示这些钢铁产品的实际原产地为中国。通过这一手段，涉案人员非法节省了95万欧元的关税。

截至目前，调查中扣押的总金额已超过330万欧元。

欧洲检察官办公室和意大利金融警卫队的此次行动凸显了打击海关欺诈的重要性。此类欺诈不仅剥夺了国家的重要资源，还对欧盟市场产生了严重的扭曲效应，损害了遵守规则的企业的利益。

目前，此案仍处于初步调查阶段。根据意大利《刑事诉讼法》第188/2021号法令，调查中的嫌疑人仍享有无罪推定原则，其罪行只有在最终判决生效后才能确定。