欧洲警方破获巨额税务欺诈案，四百家公司涉案，案值超13亿欧元

华人头条米兰11月14日电 据意媒报道，欧洲检察官办公室近日成功捣毁了一个跨国犯罪组织，该组织涉嫌通过复杂的增值税轮播欺诈，将黑手党等犯罪集团的非法资金洗白。

案情回顾

调查显示，这个犯罪网络庞大而精细，涉及200多名个人和400多家公司。他们通过虚开13亿欧元的增值税发票，在多个欧洲国家和非欧盟国家之间进行虚假交易，从而逃避巨额税款。

据报道，意大利、西班牙、卢森堡、捷克共和国、斯洛伐克、克罗地亚、保加利亚、塞浦路斯、荷兰以及瑞士和阿拉伯联合酋长国等非欧盟国家均参与了联合调查行动。

增值税轮播欺诈揭秘

增值税轮播欺诈是一种复杂的税务欺诈手段。犯罪分子通常会设立一批空壳公司，这些公司并不实际经营，但会开具虚假的增值税发票。然后，他们将商品在这些空壳公司之间多次转手，每次转手都虚开高额发票，以此来抬高商品的价值。最后，他们通过虚假发票来抵扣应纳税额，从而实现逃税的目的。

黑手党为何参与其中

黑手党等犯罪组织之所以热衷于增值税轮播欺诈，主要是因为这种方式可以将非法所得迅速合法化。通过虚假交易，他们可以将“脏钱”洗白，并将其投入到合法经济活动中，从而逃避法律制裁。

对欧盟的危害

这种大规模的税务欺诈对欧盟造成了严重的损害。首先，它导致各国政府税收收入大幅减少，影响了公共财政的稳定。其次，它破坏了公平竞争的市场环境，损害了诚实纳税企业的利益。最后，它为犯罪组织提供了洗钱的便利，助长了跨国有组织犯罪。