2024-10-08 23:47 阅读量:8k+
华人号:华人头条-意大利华人头条罗马10月8日电 意大利警方近日分别在都灵(Torino)和伊莫拉(Imola)破获两起移民涉嫌骗取社保和逃税案件,涉案金额累计超过50万欧元。
都灵劳动监察部门联合宪兵队在专项行动中发现,约900名居住在都灵的外国移民涉嫌违规领取国家社会保障局(Inps)津贴,造成国家损失超过22万欧元。调查显示,这些人员在疫情期间未进行体检或接种疫苗,部分甚至未登记家庭医生。进一步核查发现,有人已不在意大利居住,却仍继续领取津贴;部分已故人员的亲属则涉嫌冒领补助金。警方通过与大使馆和领事馆合作,核实了这些不当领取行为,并对6名主要涉案人员提起诉讼。
伊莫拉警方则查获了一名华人企业家设立“空壳公司”逃税的案件。该企业主成立纺织公司后不久便停止运营,通过虚假申报和资金转移手段,逃避税款超过50万欧元。警方调查发现,涉案人员通过“开关公司”模式,将公司资产转移至其岳母名下的新公司,并继续在同一地点经营,试图规避税务责任。警方通过数据比对揭露了这一行为,并依法扣押了涉案公司账户及相关设备,扣押金额达31.5万欧元。
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