意大利一华人公司涉嫌税务欺诈 四年未申报收入超1850万欧元

华人头条罗马1月16日电 据意媒报道，意大利税务警察近日查处了一起涉嫌严重税务欺诈的案件。一名华人女子在意大利莫罗瓦莱（Morrovalle）以独资经营的形式从事制鞋行业，四年间未向税务机关申报任何收入，却获得了超过1850万欧元的“合法”收入。目前，该女子已被起诉至马切拉塔检察院（Procura di Macerata）。

据意大利税务警察（Guardia di Finanza）透露，这名个体经营者因未申报收入、隐匿或销毁会计文件以及未缴纳增值税等行为，被以未进行拘留的形式起诉。此案由奇维塔诺瓦（Civitanova）税务警察分队队长弗朗切斯科·马利欧科（Francesco Magliocco）领导的团队展开调查。通过交叉比对多种数据库信息，税务警察发现了一家位于莫罗瓦莱的企业，该企业主要从事皮革、革制品和鞋类领域的业务，但完全未被税务系统登记。

随着调查的深入，税务警察发现这名女企业主在2020年至2024年间并未对其丰厚的收入进行任何申报，且未缴纳应付税款。调查由检察官文琴佐·卡鲁西（Vincenzo Carusi）协调，并涉及全国多个税务警察部门。为重建企业的业务规模，警方还追踪了分布在意大利各地的客户和供应商。

经过一系列初步调查后，针对该企业的税务审查正式展开。审查结果显示，这家企业在四年间漏报了超过1850万欧元的收入，并未缴纳相关税款。鉴于所发现的税务欺诈行为性质严重，根据新的税收犯罪相关法规，这名华人女子被起诉至马切拉塔检察院。

与此同时，税务部门还向相关的税务局申请强制关闭该企业的增值税税号（Partita IVA）。这一措施旨在终止实际上并未开展实际经营活动、却被用于实施增值税和所得税欺诈的企业。此外，还申请将该企业排除出欧盟增值税信息交换系统（VIES）。此举旨在防止该企业通过出口商品至欧盟成员国的方式继续逃避税收。