“白鲸”行动：成功捣毁跨境增值税欺诈犯罪网络（续）

华人头条米兰11月15日电 据意媒报道，欧洲检察官办公室（EPPO）近期展开的“白鲸”行动，成功捣毁了一个横跨多个欧盟国家的跨境增值税欺诈犯罪网络，涉及金额高达13亿欧元。（见昨日报道）欧洲各国执法部门参与了此次行动。调查范围遍及意大利、西班牙、卢森堡、捷克共和国、斯洛伐克、克罗地亚、保加利亚、塞浦路斯、荷兰、瑞士以及阿拉伯联合酋长国等多个国家。

据报道，“白鲸”行动中，执法部门共扣押（冻结）了包括房地产、车辆、现金在内的价值5.2亿欧元的资产。共有200名嫌疑人接受调查，其中43人被逮捕（34人入狱、9人被软禁），4人被采取禁制措施。超过400家公司涉案，其中许多公司被指控因欺诈犯罪而造成行政侵权。

据估计，行动中扣押资产价值相当于逃税额。其中一些公司位于基亚瓦里 (热那亚)、贝拉诺 (莱科)、诺利 (萨沃纳)、奇尼塞洛巴尔萨莫 (米兰) 以及米兰和切法卢 (巴勒莫) 地区。

据称，2020-2023年四年期间，有269家失踪交易员、55家缓冲公司、28家经纪公司和52条外国渠道，主观虚假发票总额达13亿欧元。

欧洲首席检察官劳拉·科韦西 (Laura Kövesi)表示，“白鲸行动”具有里程碑意义，为欧盟税务监管敲响了警钟。该行动表明不存在两个独立的犯罪世界。一方面是黑手党参与其中实施贩毒和贩运人口犯罪，另一方面是白领犯罪分子的世界，他们则是涉嫌腐败和洗钱。