托斯卡纳警方打击“欺诈性破产”犯罪，多名华人涉案

华人头条米兰7月6日电 据意媒报道，近日，佛罗伦萨金融警察为打击“开业-关门”欺诈犯罪，执行了三项针对涉案个人和企业采取预防措施的命令。该命令包括控制犯罪团伙的财产权，以及在两种情况下涉及移民监管问题（协助和教唆非法移民入境、为更新居留证而出示虚假文件等）。

据报道，上述预防措施涉及47人，其中33人被软禁，1人有向司法警察报告的义务，13人有居留的义务。该措施针对的是在恩波利-佛罗伦萨纺织、服装和鞋类区经营的4名税务顾问、其8名员工以及35名华人企业主。还下令预防性扣押嫌疑人可用的总价值超过3000万欧元的资产。金融警察对目标公司和专业办公室进行了搜查。

涉案的华人企业主被检察机关认定为企业的实际所有者，通过“开闭”机制，系统性、大规模地避税。

此次调查活动使检察官办公室能够对20家公司提出破产申请，其中18家因多年来积累的巨额税债而被宣布破产，其数额超过1000万欧元。据称，共有288名华人接受调查，其中包括253名所谓的“木头人”和35名公司事实上的董事。涉及个体工商户284家、单体有限责任公司4家。

佛罗伦萨金融警察的调查显示，该地区存在三个意在税务欺诈的不同犯罪团伙。通过“开业和关闭”公司的机制实施诈骗。华人企业主利用一家或多家公司和个体工商户进行服装和鞋类的销售或生产——所有这些都是短期的。公司以他人名义登记，但事实上由自己管理；当这些公司向财政部累积巨额债务时，它们就被实际所有者关闭，他们通过创办新公司继续其“创业”活动，这些新公司也以提名人的名义正式注册，在相同的地点、拥有相同的员工和相同的人员。甚至机械设备也和以前的一样。

报道称，税务局的检查显示，最终成为调查中心的公司几乎都欠财政部数十万欧元。在一个案例中，单个公司的欠税金额高达1000万欧元。据称，上述所谓“木头人”通常无法追踪或即使找到了也没有钱，但真正的企业主继续进行欺诈活动，逃避支付与税收相关的成本并从而实现利润最大化。

报道指，根据调查，一些劳工顾问和五名华人企业主还支持三名移民非正常进入意大利，并为72名外国公民续签居留许可提供了虚假文件。