2025-02-07 14:52 阅读量:4k+
华人号:马来西亚《东方日报》(布城7日讯)反贪污委员会通过“天空行动”(Op Sky)查办一家金融咨询公司涉嫌洗黑钱的案件,已完成录供程序,目前正专注于准备调查报告。
根据消息来源,反贪会昨天在其总部录取知名歌手等3名本地名人的供词,因此当务之急是完成调查文件的工作。
消息人士澄清,3位名人是从正门进入录口供协助调查,而不是如媒体报道般从后门进入。
“至今为止,反贪会已经从他们那里获取了足够的资讯,现在的重点是完成调查。他们昨天上午9时30分到达,并于下午2时30分左右完成录供,目前还没有新的逮捕行动。”
反贪会首席专员丹斯里阿占巴基证实3位名人已接受传召到场助查。
据媒体此前报道,阿占巴基曾表明,调查发现,涉案的名人和艺人作为公司形象大使,在一至两年的时间内,收取高达40万令吉的宣传报酬。
反贪会最近通过“天空行动”行动,严厉打击涉嫌金融咨询公司和多家金融机构人员的贪污和洗钱活动。
反贪会反洗黑钱组与国家银行合作展开“天空行动”,于周一突击巴生谷一带住宅和办公室等24个地点,逮捕12人。
迄今已有27人被捕,包括18名银行职员、8名涉案金融咨询公司员工和一名公众,他们均已获得反贪会保释。
反贪会在这次行动查获约4000份文件,并冻结98个银行户口,涉案金额逾1700万令吉。
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