2025首季泰国共清理“人头账户”十余万个

泰国头条新闻社讯 4月16日，据泰媒报道，泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟透露，依据总理佩通坦打击技术犯罪的政策，政府各部门通过防范、检查和打击“人头账户”等措施，切断电信诈骗团伙敛钱的主要渠道。

自2023年11月起，数字经济与社会部网络犯罪调查局反网络诈骗运营中心（AOC）持续采取行动，截至2025年3月31日，共封停“人头账户”582548个，其中，2025年第一季度（1月1日至3月31日）封停135279个，且该数据未包含反洗钱办公室及商业银行冻结或限制的账户。此外，相关部门还加大了对“人头账户”持有人的打击力度。今年前三个月，泰国警方按照2023版《预防和打击技术犯罪皇家法令》的相关规定，逮捕“人头账户”及非法SIM卡持有人共869名，具体如下：

- 2025年1月共逮捕219人；

- 2025年2月共逮捕325人；

- 2025年3月共逮捕325人；

统计数据显示，2023年10月至2025年3月期间，泰国警方已累计逮捕“人头账户”及非法SIM卡持有人5399人。

数字经济与社会部提醒广大民众，无论以任何形式参与与“人头账户”相关的违法行为，都将被依法追究法律责任。根据2023版《预防和打击技术犯罪皇家法令》第9条的规定，自愿允许他人使用自己名下的银行账户，即构成“人头账户”违法行为，最高可判处不超过3年监禁，或不超过30万泰铢罚款，或两者并罚。同时，“人头账户”违法嫌疑人还可能被视为与诈骗共犯或协犯，将依法承担连带法律责任，并面临受害者提出的民事赔偿要求。因此，如果曾因轻信他人而将银行账户出售或转让他人，请尽快联系相关银行申请关闭该账户，以免被列入出售账户名单，导致名下所有银行账户被冻结，并被警方追究法律责任。