2024-12-23 12:20 阅读量:7k+
华人号:马来西亚《东方日报》(吉隆坡23日讯)一马发展公司及其子公司正式对Amicorp公司及该公司首席执行员托因克尼平(Toine Knipping)提起法律诉讼,指控该公司服务供应商涉嫌协助逾70亿美元(约316亿令吉)的欺诈交易。
Amicorp是一家信托和受托公司,专为客户提供法律和企业服务。该诉讼于12月20日在英属维尔京群岛提交,以指控该公司的8家实体进行欺诈交易,不诚实协助违反信托规定、以及共谋进行非法行为,并要求该公司赔偿逾10亿美元的损失。
一马发展公司(1MDB)发言人在文告中指出,1MDB之所以提起这项诉讼是为了追求正义,因为Amicorp在协助洗钱和转移数十亿美元赃款的过程中扮演了重要的角色。
文告说,Amicorp是通过旨在故意掩盖盗窃的结构来实现欺诈交易,并且故意和明知故犯地创造了复杂的结构将赃款伪装成资产,使其难以被追踪。
“我们也认为,有确凿的证据表明,Amicorp高层知道他们参与了一个不诚实的洗钱计划,而目的是将大笔现金从预期收益人,即大马人民的手中转移走。”
一马发展公司也声称,Amicorp在2009年至2014年期间创立了一家由空壳公司、虚假交易和欺诈机构组成的全球网络,以隐藏挪用资金的来源和去向。
Amicorp也被指控利用其位于巴巴多斯的银行(Barbados-based bank),进行多次的资产转移,以使其达到合法投资的目的。
有鉴于此,文告表示,该公司将致力于将挪用马来西亚主权财富基金资金的人绳之以法,以确保所追回的资金归还于大马人民。
文告补充,Amicorp近期也在多个地区因合规和反洗钱规定而面临监管处罚,其中包括在荷兰、阿布扎比、马耳他和英属维尔京群岛等地区被罚款。
“这项起诉行动也是一马发展公司,为追回在全球最大金融丑闻中,被挪用资产而持续努力的一部分。”
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