美国一逾8千万美元涉嫌杀猪盘诈骗 4被告3为华裔■北卡达勒姆的IBM园区被收购

北卡达勒姆的IBM园区被收购

【华人头条南北卡综合编译】房地产投资、开发和物业管理公司 Hines Global Income Trust 收购了位于北卡达勒姆南迈阿密大道的 IBM 500 Campus。 Hines拥有 39 亿美元的投资组合。被收购园区由四栋建筑组成的资产由 IBM 完全租赁，占地 146 英亩。该物业面积约为774,000平方英尺。交易条款尚未披露。

Hines 美洲首席信息官兼 HGIT 总裁阿方索·蒙克 (Alfonso Munk) 表示：“在我们高度优先的市场之一进行的这一战略收购，通过在备受追捧的研究三角地区进行售后回租，扩大了我们的投资组合。随着这个市场继续经历大量投资，我们相信该资产将为持续增长和机遇做好准备。”

Hines 在北卡三角地区的业务包括凯瑞的芬顿、达勒姆的美国烟草市场区和凯瑞的韦弗利广场（Fenton in Cary, the Market District at American Tobacco in Durham and Waverly Place in Cary）。

美国一逾8千万美元涉嫌杀猪盘诈骗 4被告3为华裔

【华人头条美国社综合讯】美国加州中区美国检察官办公室12月14日新闻稿称，指控4人涉嫌参与了一项洗钱计划，该计划旨在洗白加密货币投资骗局的收益，及其他欺诈计划。其中包括3名华裔。

美国官员称，4人被指控为诈骗犯，其中3人来自南加州，一人来自芝加哥郊区，其涉嫌通过“杀猪盘”方式骗取超过8000万美元。这是迄今为止，针对这种每年给美国公民造成数亿美元损失的骗局采取的最大规模执法行动之一。

4名被告分别是来自洛杉矶阿罕布拉的36岁女子张璐（ Lu Zhang，音译）、来自加州赛普拉斯（ Cypress）的31岁男子贾斯汀·沃克（ Justin Walker）、来自洛杉矶柔似蜜的32岁男子约瑟夫·王（ Joseph Wong），以及来自伊利诺伊州内珀维尔（ Naperville）的40岁男子朱海龙（ Hailong Zhu，音译）。

根据法庭文件，4人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗白加密货币投资骗局（ 又称“杀猪盘”）和其他欺诈计划的收益。有关杀猪盘的整个诈骗计划涉及最少284宗交易，受害人损失超过8000万美元。受害者的2000多万美元资金直接存入了与被告相关的银行账户。

4人将资金转移到分布于美国国内及海外地区银行账户，包括美国银行（ Bank of America）和摩根大通（ JPMorgan Chase）在内的多家银行开设账户，并让受害者向这些账户转账。这些钱会以其名义转移到位于中国香港的国际账户，或者转移到一家与洗钱活动有关的巴哈马银行。

根据洛杉矶联邦检察官的一份声明， 被告会通过约会应用软件和其他社交媒体平台给受害者打电话，以“慢慢获得受害者的信任，最终介绍使用加密货币进行商业投资的想法”。

根据法庭文件，骗子通过约会服务、社交媒体或未经请求的信息或电话（ 通常伪装成打错的号码）与受害者相遇。骗子与受害者建立关系，慢慢获得他们的信任，最终提出使用加密货币进行商业投资的想法。随后将受害者引向经营欺诈性加密货币投资平台和应用程序的其他成员，劝说受害者进行金融投资。

一旦资金被汇入骗子控制的账户，投资平台往往会虚假地显示所谓投资的巨大收益，从而诱使受害者追加投资。最终，受害者无法提取或收回资金，往往造成重大损失。

根据司法部文件， 4人都被指控共谋洗钱、藏匿洗钱和跨国洗钱。张璐和沃克已被逮捕。若罪名成立，张璐和沃克将面临最高20年的监禁。联邦当局目前正在寻找另外两名男子，即约瑟夫•王和朱海龙。

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