宣判：归还华人被扣巨额钱款，但因行贿获刑一年半

华人头条·阿根廷9月23日/勾淼峰：一起因一名华人携带大量现金出门被搜查到后，无法表明现金合法来源，且试图贿赂宪兵的案件近日终于宣判。

这起事件发生在2019年3月，位于阿根廷国家14号公路240公里处的宪兵值守岗亭。在一次例行检查中，宪兵队拦停了一辆从科连特斯省出发前往恩特雷里奥斯省瓜莱瓜伊丘市的大巴，发现一名中国籍男乘客双腿间夹着一个背包，里面装着大量的比索、美元和欧元。在该华人男子无法提供现金合法来源的情况下，司法机关以涉嫌非法洗钱为由进行了扣押。

案件直到近日才得以宣判，据负责该案的康塞普西翁德尔乌略市联邦口头审判法庭法官塞巴斯蒂安·加利诺裁定，“不接受检方关于程序、搜查和拘留的申诉，以及因未有翻译在西班牙语中通知被告有关《维也纳公约》第36.1条款的规定而对检方针对这起案件的所有行为均视为无效……”，同时免除了被告中国籍男子FW“涉及非法资产洗钱罪的指控，这一指控已被提请送交审判”。

此外，法官裁定“不接受总检察长要求的没收钱款”请求，不过，判决这位居住在巴拉那市的中国籍公民“因行贿罪被判处有期徒刑一年零六个月缓刑两年，并处罚款5万比索，同时承担所有诉讼费”。

加利诺法官决定归还2019年3月4日在该案中扣押的相关钱款，但“必须证明所持有的223.5万比索、69400美元和1700欧元已在税务局进行了申报和规范化报备，税务局将接到法院的通知”。在此方面，法官还规定“考虑到在文件核对中未见有关1700欧元已按程序记录扣押在阿根廷国家银行，特要求当地联邦法院向本法院汇报这笔钱的去向”。

在是否涉及洗钱方面，加利诺法官表示：“在这起案件中，FW携带的金额相当可观，以及他携带的方式，他将钱放在背包里，至少是可疑的。”他补充道：“此外，被告对资金来源没有提供太多信息，仅指出这笔钱来自玻利维亚的养鸡场经营所得。同时，据被告FW声称，从玻利维亚经营所得的收入是此次在阿根廷被扣押金额的数倍……”

加利诺法官得出结论：“总而言之，收集到的证据分析未能突破被告FW享有的无罪推定原则所设立的门槛，从证据分析和上述详细报告中并未发现。”

加利诺明确指出：“首先，我要强调FW被查获的总金额是在2019年3月4日上午11:30由阿根廷国家宪兵队在国家14号公路240公里处进行车辆检查时扣押的，总计223.5万比索、69400美元和1700欧元。”

该法官分析称：“FW乘坐大巴车，将现金装在一个背包里，夹在双腿之间，大巴从科连特斯省出发，前往瓜莱瓜伊丘市。”

在“确定是否确凿证明被查获资金来自FW假设参与的刑事犯罪”方面，法官表示：“首先要澄清的是，持有和运输大量外币和本币可能被视为非法洗钱行为，但绝不可以被视为货币来源或可涉及刑事犯罪的明确迹象。”

法官还强调，“在此案中，税务局并未被要求就在大巴查获的钱款提供信息，因此不清楚是否在该机构进行了调查来证明我们面临的是未经规范的税收逃避”，并补充称“另一方面，FW已经因类似行为被免责”。

他指出“总体而言，FW不是第一次携带大量资金出行，他有银行活动记录、外币购买交易、商业活动，其家人经营华人超市，曾到赌场兑换筹码（不能排除可能是赌博所得），并且向阿根廷转入大量资金，并向海关申报了金额，尽管其税务状况并不明晰，因此我们无法将逃税视为先前犯罪。”

行贿方面，法官做出了不同的裁决。他表示：“根据庭审中提供的证据，已充分证明被告FW在点钱时试图向宪兵贿赂1万比索。”

一位证人表示，被告FW悄悄告诉他们：“拿着这1万比索，快拿着，我之后再来补充证明文件。”这名证人并补充道：“他的西班牙语不太流利，但我们都理解了其意思，因为他说出了‘拿着这1万比索’。”加利诺法官认为，“有三名直接证人证实了这是一种明确的贿赂行为，其中包括两名宪兵和一名平民证人”。（完）