2024-11-10 17:08 阅读量:6k+
华人号:华人头条-加纳加纳银行暂停了汇款平台Taptap Send与支付服务提供商及商业银行的合作,为期一个月,自2024年11月8日起生效。此举是因为Taptap Send运营的“塞地汇款钱包”违反了2006年《外汇法》和汇款服务的相关指引。
加纳银行指出,Taptap Send在未获得许可的情况下进行外汇业务,违反了《外汇法》第3(1)条,此外,该公司还未能按规定将汇款及时存入本地结算账户,并未严格遵守反洗钱和反恐融资的规定。根据最新的汇款服务指引,结算银行应仅接受向受益人支付的请求,且需报告任何违反行为。
加纳银行强调,遵守这些法规对于维护国家金融体系的完整性至关重要,并警告称若再有违规,将面临更严厉的处罚。
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