银行职员盗窃储户存款

2025-03-14 05:21 阅读量:4.5万+

近日，巴黎一名银行职员及其同伙因涉嫌从客户账户中盗窃40多万欧元而被警方逮捕。此次行动共抓获6名嫌疑人，包括一名银行职员和5名同伙，年龄在26至47岁之间。他们分别在埃夫里-库尔库罗讷（Évry-Courcouronnes）、梅伦（Melun）、布里-苏-马恩（Bry-sur-Marne）、儒埃-莱-图尔（Joué-lès-Tours）以及奥尔良监狱（Maison d’arrêt d’Orléans）被警方拘捕，并被带到巴黎第十七区的支付欺诈大队接受审讯。

这起案件始于2024年10月，当时法国商业信贷银行（CCF）发现一名员工涉嫌盗窃客户资金后，向警方报案。据消息人士透露，该嫌疑人是一名临时雇员，于2024年5月被雇佣为账户管理人员。她通过篡改11名客户的个人信息，包括地址、电话和电子邮件，掩盖了自己的盗窃行为。由于这些客户无法收到账户资金变动的提醒，嫌疑人得以在不被察觉的情况下进行转账操作。

在篡改客户信息后，该嫌疑人利用银行内部系统进行转账操作，并通过远程银行服务进一步控制客户账户。她还以客户名义订购银行卡，提高支付限额，甚至制作临时卡片用于购物。据调查，此次诈骗案给法国商业信贷银行造成了约42万欧元的损失。不过，银行通过“召回”（Recall）系统成功追回了4.1万欧元。该系统允许银行取消转账并追回资金。

银行调查发现，此次诈骗案涉及十余名同伙，他们通过设立空壳公司接收赃款。警方通过调查锁定了这些同伙的住所，并于3月4日至7日期间将他们全部抓获。主要嫌疑人瓦尔迪（Valdy）今年31岁，在埃夫里-库尔库罗讷的家中被捕。据消息人士称，她已承认了自己的罪行。

目前，瓦尔迪和其他3名嫌疑人已被移交给法庭，并在等待审判期间被置于司法监管之下。另外两名嫌疑人则被警方释放，但将于9月4日接受传唤。银行方面表示，所有受害者均已得到赔偿，相关调查仍在进行中。

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