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银行职员盗窃储户存款

2025-03-14 05:21 阅读量:4.5万+

华人号:法国华人视野

近日,巴黎一名银行职员及其同伙因涉嫌从客户账户中盗窃40多万欧元而被警方逮捕。此次行动共抓获6名嫌疑人,包括一名银行职员和5名同伙,年龄在26至47岁之间。他们分别在埃夫里-库尔库罗讷(Évry-Courcouronnes)、梅伦(Melun)、布里-苏-马恩(Bry-sur-Marne)、儒埃-莱-图尔(Joué-lès-Tours)以及奥尔良监狱(Maison d’arrêt d’Orléans)被警方拘捕,并被带到巴黎第十七区的支付欺诈大队接受审讯。

这起案件始于2024年10月,当时法国商业信贷银行(CCF)发现一名员工涉嫌盗窃客户资金后,向警方报案。据消息人士透露,该嫌疑人是一名临时雇员,于2024年5月被雇佣为账户管理人员。她通过篡改11名客户的个人信息,包括地址、电话和电子邮件,掩盖了自己的盗窃行为。由于这些客户无法收到账户资金变动的提醒,嫌疑人得以在不被察觉的情况下进行转账操作。
在篡改客户信息后,该嫌疑人利用银行内部系统进行转账操作,并通过远程银行服务进一步控制客户账户。她还以客户名义订购银行卡,提高支付限额,甚至制作临时卡片用于购物。据调查,此次诈骗案给法国商业信贷银行造成了约42万欧元的损失。不过,银行通过“召回”(Recall)系统成功追回了4.1万欧元。该系统允许银行取消转账并追回资金。
银行调查发现,此次诈骗案涉及十余名同伙,他们通过设立空壳公司接收赃款。警方通过调查锁定了这些同伙的住所,并于3月4日至7日期间将他们全部抓获。主要嫌疑人瓦尔迪(Valdy)今年31岁,在埃夫里-库尔库罗讷的家中被捕。据消息人士称,她已承认了自己的罪行。
目前,瓦尔迪和其他3名嫌疑人已被移交给法庭,并在等待审判期间被置于司法监管之下。另外两名嫌疑人则被警方释放,但将于9月4日接受传唤。银行方面表示,所有受害者均已得到赔偿,相关调查仍在进行中。

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