栽了！华男做中介，为墨西哥大佬「做事」！1个袋子就有几十万美金！华人换汇其实是......

联邦当局捣破跨国洗钱案，并起诉身为华裔的犯罪集团头目。检控官员表示，有人为替墨西哥贩毒集团漂白资金，以利益诱使不虞有诈的华侨兑换美美元，期间款项会流入中国再转回美国，历年来共牵涉5000万美元。

图为2022年在墨西哥贩毒集团锡那罗亚藏身处，发现装有可卡因的包裹。地方法院图片

据《华尔街日报》报道，执法部门提交法庭的文件显示，联邦缉毒局（DEA）特别工作组捣破华人组成的洗钱集团后，已起诉头目张赛（Sai Zhang，音译）等24名被告，罪名包括协助贩毒、经营无牌汇款业务等等，张赛拒绝认罪正等候聆讯。中国当局也配合查案，逮捕了另1名男子。

在这次案件中，美方执法部门花了数年时间，追踪加州洛杉矶的洗钱集团成员，2022年10月窃听电话后取得线索，在圣盖博（San Gabriel）发现涉嫌毒犯驾车来到某个生鲜市场的停车场，与驾驶玛莎拉蒂跑车、已在场等候的一名女子交谈，接著把一个黑色大袋子放到对方车内。监视人员表示，当时袋中装有30万美元现金。

探员随后跟踪玛莎拉蒂跑车来到某处住宅，截下一名离开现场的司机，并在他身上发现2.5万美元现金。官员透露，这次与被告合作的，是墨西哥锡那罗亚（Sinaloa）贩毒集团。墨国毒贩在美出售芬太尼等毒品后，以往会以高额佣金聘请中间人，透过哥伦比亚等国的交易往来隐藏资金来源，但中国掮客（中介）现在服务更快、收费也更便宜，已成为贩毒集团的“首选合作伙伴”。

据悉，中国掮客会允许墨国贩毒集团赊销，洗钱完毕后也会将款项立即转给对方，过程中只会收取1%至2%的报酬，比例明显低于哥伦比亚掮客的7至10%。

而在诱骗民众参与的部分，现任和前任缉毒官员称，由于中国设有资金管制，公民每年只能汇款5万美美元，部分人有转移资产的需要，因此成了掮客的潜在客户，有些人即使完成交易后，也不知自己与犯罪所得扯上关係。

执法人员解释，掮客会首先利用微信寻找在美华侨，以优厚汇率为诱饵，骗取对方购买美美元，华侨会把人民币转入对方在中国的银行户口，然后换取美金，过程中款项得以漂白，再经过不同途径回到贩毒集团手中。

政府消息人员又表示，美中之间需要合作打击贩毒以及洗钱，但现任总统特朗普部分政策可能不利于这个方向，官员举例说，华府本月初开始对中国加徵10%关税，又表示需要阻止芬太尼及其原材料流入美国，都导致两国关系紧张。

许多现任及前任执法官员都认为，华府应与北京加强合作。中国外交部书面回覆查询时表示，芬太尼危机源于美国境内，特朗普的关税措施忽略了两国合作的成果，“施压和威胁不是与中国打交道的正确方式”。