参与乌克兰难民洗钱网络 部分西班牙华商涉案被调查并冻结巨额财产

西国华人讯：

.该犯罪组织通过利用欧盟为乌克兰难民提供的临时保护身份，在欧洲范围内提供非法洗钱服务，规模或超1亿欧元，部分西班牙华商因涉案正被调查。

 编译：默声         责编：菁楠     美编：伟兴

【华商涉案被调查】

1月27日《国家报》（El País）报道，西班牙国民警卫队成功破获一个主要由乌克兰难民组成的跨国洗钱网络，逮捕23人，并对另外17人展开调查。

自2022年2月俄乌战争爆发后，欧盟为乌克兰难民提供了临时保护身份，降低了他们在欧盟范围内运输资金时的审查要求。这一宽松政策被犯罪分子利用，他们通过“现金快递”和“地下银行”服务，从事大规模洗钱活动。

欧洲刑警组织（Europol）指出，犯罪团伙成员分布在西班牙、塞浦路斯、法国、斯洛文尼亚等国家，他们通过携带现金和使用“清算”系统（在不同国家间交换大额资金而无需实际运输）以及加密货币，协助其他犯罪组织洗钱，并从中收取2%至3%的佣金。

据报道，警方调查到部分不法华商与此犯罪网络有关，涉案商家通过销售假冒商品获取非法收入，随后通过此犯罪网络洗钱。这些商品主要在马德里（Cobo Calleja）、巴塞罗那（Badalona）和瓦伦西亚（Manises）的工业区销售。涉案商家还协助逃避税务机关监管。

此外，该犯罪网络与俄罗斯和乌克兰的犯罪团伙以及毒品走私组织有合作关系。被捕者被控洗钱、危害税务机关和侵犯工业产权等罪行。

【涉案金额可能高达1亿欧元】

此次代号为“伊法德-尤祖克行动”（Operación Ifade-Yuzuk）的打击行动，规模空前。国民警卫队中央行动组（UCO）在行动中缴获了：

820万欧元现金；

冻结的2640万USDT（与美元挂钩的加密货币）；

银行账户中的200万欧元；

36辆汽车（包括豪华车型）、房地产、奢侈手表、珠宝和电子设备。

行动期间共进行了91次搜查，其中77次在西班牙，13次在塞浦路斯，1次在法国。

据调查人员估算，从2023年3月至2024年2月，该组织转移资金超过7500万欧元，而进一步分析缴获文件后，这一数字可能达到1亿欧元。

根据国民警卫队的描述，该犯罪网络组织结构严密、等级分明，至少包括52名成员。核心领导层由两名乌克兰兄弟掌控，他们在塞浦路斯经商，负责最高决策。第二层是协调层，由领导层最信任的成员组成，分布在多个国家，负责统筹和后勤支持。最底层是被称为“骡子”的成员，他们实际执行运输任务，包括现金携带和资金清算。

调查显示，该组织每周进行4至6次洗钱活动，单周资金流动高达300万欧元。

案件的调查始于2023年年中，巴塞罗那El Prat机场海关官员注意到离开西班牙的乌克兰旅客数量异常增长，且许多人随身携带大量现金。他们声称这些钱是战争爆发时从乌克兰带出的积蓄，但部分人试图隐瞒资金来源，甚至携带高达180万欧元的现金。随后，犯罪团伙开始通过公路运输现金，从西班牙运往法国和葡萄牙。

由于案件涉及面广，行动分为两阶段进行：第一阶段于2024年10月28日展开，重点摧毁核心犯罪组织；第二阶段于11月19日启动，针对以西班牙为基地的成员展开集中打击。行动范围涵盖马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚等多个城市。

此次行动得到了Europol、税务局国家欺诈调查办公室（ONIF）、预防洗钱犯罪委员会（Sepblac）、多个加密货币公司，以及塞浦路斯、德国和法国警方的大力支持。

来源：elpais